金融机构反洗钱规定
金融机构应设立专门机构或内设机构负责洗钱的工作。金融机构应履行哪些义务洗钱根据中华人民共和国第三章反-洗钱Law金融机构反-洗钱第十五条义务。1、反洗钱法对银行规定有哪些银行的反-洗钱法实施细则是什么？(1)建立客户识别系统。1.银行相关部门(包括总部和分行，下同)应严格遵守账户实名制原则。为客户办理证券业务，必须要求客户使用符合法律、行政法规和规章要求的有效证明文件。当得知客户相关信息发生变化时，应立即更新客户档案，保存相关证明材料的原件或复印件。3.相关银行部门在业务活动中需要通过第三方进行客户身份识...
更新时间：2023-05-07标签： 洗钱金融机构金融机构反洗钱规定 全文阅读